（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月26日召开，会议由董事长刘会平主持，5名董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、内部控制评价报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。此外，还审议通过了使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理、公司董事及高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案、续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构、制定《舆情管理制度》、增加向银行申请综合授信额度并延长授信期限等议案。会议决定提请召开2024年年度股东会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交年度股东会审议。中饮巴比食品股份有限公司董事会2025年3月28日。